ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2025.

2. Examen y aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2025.

3. Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y el informe de gestión del grupo consolidado de sociedades del cual General de Alquiler de Maquinaria, S.A. es la sociedad dominante, correspondientes al ejercicio 2025.

4. Examen y aprobación del estado de información no financiera consolidado correspondiente al ejercicio 2025.

5. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2025.

6. Votación con carácter consultivo del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros relativo al ejercicio 2025.

7. Reelección del auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado.

8. Ratificación del nombramiento por cooptación de D. Francisco Riberas López como consejero dominical de la Sociedad, que tuvo lugar en fecha 30 de julio de 2025, tras la dimisión de Dña. Patricia Riberas López.

9. Reelección de Dña. Verónica Pascual Boé como consejera independiente.

10. Reelección de D. Francisco López Peña como consejero dominical.

11. Autorización para la adquisición derivativa, directa o indirecta, de acciones propias, dentro de los límites y requisitos legales.

12. Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social en los términos previstos en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, con la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente, dejando sin efecto, en la parte no utilizada, la autorización concedida por la Junta General de accionistas de 23 de junio de 2025.

13. Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir obligaciones, bonos u otros valores canjeables y/o convertibles en acciones de la Sociedad, así como warrants. Fijación de los criterios para la determinación de las bases y modalidades del canje y/o conversión y atribución al Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social en la cuantía necesaria, con la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente.

14. Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos y elevación a público.

En caso de incidencia envíe un correo electrónico a juntas@councilbox.com o llame al teléfono +34 910053911 y le responderemos en la mayor brevedad posible.Si lo prefiere puede consultar nuestra Guía técnica