JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2022

GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.

1. Anuncio de convocatoria de la Junta General Ordinaria 2021.

2. Texto íntegro de la propuesta de acuerdos de la Junta General Ordinaria 2021.

3. Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social.

4. Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de modificación de Estatutos Sociales.

5. Tarjeta de asistencia/delegación/voto a distancia a la Junta General Ordinaria 2021.

6. Texto íntegro de las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), el informe de gestión y el informe del auditor de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2020.

7. Texto íntegro de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), el informe de gestión del grupo consolidado de sociedades del cual General de Alquiler de Maquinaria, S.A. es la sociedad dominante, el estado de información no financiera consolidado y el informe del auditor de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2020.

8. Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros relativo al ejercicio 2020.

9. Estado de información no financiera consolidado correspondiente al ejercicio 2020.

10. Informe anual de gobierno corporativo correspondiente al ejercicio 2020.

11. Documento indicando el número de derechos de voto de GAM a la fecha de publicación de la convocatoria de la Junta.

12. Anuncio de convocatoria de JGO 2021 (El Economista)

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2021.

2. Examen y aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2021.

3. Examen y aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y el informe de gestión del grupo consolidado de sociedades del cual General de Alquiler de Maquinaria, S.A. es la sociedad dominante, correspondientes al ejercicio 2021.

4. Examen y aprobación del estado de información no financiera consolidado correspondiente al ejercicio 2021.

5. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.

6. Votación con carácter consultivo del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros relativo al ejercicio 2021.

7. Modificación del artículo 30 de los Estatutos Sociales (Retribución de consejeros), para adaptarlo a la Ley 5/2021, de 12 de abril.

8. Aprobación de una nueva política de remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración, para adaptarla a la Ley 5/2021, de 12 de abril.

9. Aprobación del importe máximo de la remuneración anual de los miembros del Consejo de Administración.

10. Reelección de Dña. Verónica María Pascual Boé como consejera independiente.

11. Toma de razón de la dimisión de D. Francisco José Riberas Mera como consejero dominical de la Sociedad.

12. Ratificación del nombramiento por cooptación de D. Francisco López Peña como consejero dominical de la Sociedad que tuvo lugar en fecha 4 de noviembre de 2021 tras la dimisión de D. Francisco José Riberas Mera.

13. Autorización para la adquisición derivativa, directa o indirecta, de acciones propias, dentro de los límites y requisitos legales.

14. Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social en los términos previstos en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, con la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente, dejando sin efecto, en la parte no utilizada, la autorización concedida por la Junta General de accionistas de 13 de mayo de 2021.

15. Aprobación del plazo de quince días para la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de conformidad con el artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital.

16. Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos y elevación a público.

En caso de incidencia envíe un correo electrónico a juntas@councilbox.com o llame al teléfono +34 910053911 y le responderemos en la mayor brevedad posible.Si lo prefiere puede consultar nuestra Guía técnica
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