JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2023
GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.
ORDEN DEL DÍA
1. Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2022.
2. Examen y aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2022.
3. Examen y aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y el informe de gestión del grupo consolidado de sociedades del cual General de Alquiler de Maquinaria, S.A. es la sociedad dominante, correspondientes al ejercicio 2022.
4. Examen y aprobación del estado de información no financiera consolidado correspondiente al ejercicio 2022.
5. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2022.
6. Reelección del auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado.
7. Reelección de D. Ignacio Moreno Martínez como consejero independiente.
8. Reelección de Dña. Patricia Riberas López como consejera dominical.
9. Reelección de D. Pedro Luis Fernández Pérez como consejero ejecutivo.
10. Votación con carácter consultivo del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros relativo al ejercicio 2022.
11. Aprobación del importe máximo de la remuneración anual de los miembros del Consejo de Administración.
12. Modificación de los artículos 26, 28 bis y 29 de los Estatutos Sociales para reflejar el cambio de nombre de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, que ha pasado a denominarse “Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad”.
13. Información a la Junta General de Accionistas sobre las modificaciones del Reglamento del Consejo de Administración.
14. Autorización para la adquisición derivativa, directa o indirecta, de acciones propias, dentro de los límites y requisitos legales.
15. Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social en los términos previstos en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, con la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente, dejando sin efecto, en la parte no utilizada, la autorización concedida por la Junta General de accionistas de 24 de mayo de 2022.
16. Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir obligaciones, bonos u otros valores canjeables y/o convertibles en acciones de la Sociedad, así como warrants. Fijación de los criterios para la determinación de las bases y modalidades del canje y/o conversión y atribución al Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social en la cuantía necesaria, con la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente.
17. Aprobación del plazo de quince días para la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de conformidad con el artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital.
18. Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos y elevación a público.
El período de inscripción ha finalizado