ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2023.

2. Examen y aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2023.

3. Examen y aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y el informe de gestión del grupo consolidado de sociedades del cual General de Alquiler de Maquinaria, S.A. es la sociedad dominante, correspondientes al ejercicio 2023.

4. Examen y aprobación del estado de información no financiera consolidado correspondiente al ejercicio 2023.

5. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2023.

6. Votación con carácter consultivo del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros relativo al ejercicio 2023.

7. Aprobación de una nueva política de remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración para los ejercicios 2024-2026.

8. Aprobación del importe máximo de la remuneración anual de los miembros del Consejo de Administración.

9. Reelección de D. Jacobo Cosmen Menéndez-Castañedo como consejero independiente.

10. Autorización para la adquisición derivativa, directa o indirecta, de acciones propias, dentro de los límites y requisitos legales.

11. Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social en los términos previstos en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, con la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente, dejando sin efecto, en la parte no utilizada, la autorización concedida por la Junta General de accionistas de 22 de junio de 2023.

12. Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir obligaciones, bonos u otros valores canjeables y/o convertibles en acciones de la Sociedad, así como warrants. Fijación de los criterios para la determinación de las bases y modalidades del canje y/o conversión y atribución al Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social en la cuantía necesaria, con la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente.

13. Aprobación del plazo de quince días para la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de conformidad con el artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital.

14. Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos y elevación a público.

En caso de incidencia envíe un correo electrónico a juntas@councilbox.com o llame al teléfono +34 910053911 y le responderemos en la mayor brevedad posible.Si lo prefiere puede consultar nuestra Guía técnica